Training Pencegahan Fraud Dalam Operasional Perbankan (JAKARTA)

Training Pencegahan Fraud Dalam Operasional Perbankan (JAKARTA)

21 – 22 November 2016 | Hotel Ibis / Favehotel / Hotel Dreamtel – Jakarta

23-24 Januari 2017, Hotel Ibis/ Dreamtel Hotel / Favehotel – Jakarta
22-23 Februari 2017, Hotel Ibis / Dreamtel Hotel / Favehotel –  Jakarta
22-23 Maret 2017, Hotel Ibis / Dreamtel Hotel / Favehotel –  Jakarta
25-26 April 2017, Hotel Ibis / Dreamtel Hotel / Favehotel –  Jakarta
22-23 Mei 2017, Hotel Ibis / Dreamtel Hotel / Favehotel –  Jakarta
19-20 Juni 2017, Hotel Ibis / Dreamtel Hotel / Favehotel-  Jakarta
24-25 Juli 2017, Hotel Ibis / Dreamtel Hotel / Favehotel –  Jakarta
23-24 Agustus 2017, Hotel Ibis / Dreamtel Hotel / Favehotel –  Jakarta
25-26 September 2017, Hotel Ibis / Dreamtel Hotel / Favehotel –  Jakarta
23-24 Oktober 2017, Hotel Ibis / Dreamtel Hotel / Favehotel –  Jakarta
22-23 November 2017, Hotel Ibis / Dreamtel Hotel / Favehotel –  Jakarta
20-21 Desember 2017, Hotel Ibis / Dreamtel Hotel / Favehotel –  Jakarta

MANFAAT
Setelah mengikuti seminar/ Pelatihan ini, diharapkan peserta akan mengetahui, memahami tentang Tindak Pidana Fraud dalam Operasional Perbankan yang bisa berakibat adanya kerugian yang menimpa Bank yang bersangkutan. Dipihak lain dapat pula merugikan nasabah ataupun diri sendiri. Disamping itu peserta juga dapat memahami dan mengetahui tentang berbagai jenis Fraud dan bagaimana makna hukum dari tindakan Fraud. Para peserta juga diharapkan dapat mengetahui dan memahami berbagai modus Fraud dan melakukan pencegahannya dalam upaya untuk menghilangkan atau meminimalisir factor kerugian Bank dalam system operasionalnya.

Wajib Diikuti Oleh :

  1. Pimpinan Cabang/ Capem
  2. Wakil Pimpinan Cabang / Capem
  3. Auditor
  4. Legal
  5. Manajemen Risiko
  6. Customer Service
  7. Teller

Outline Training

  1. Pendahuluan
  2. Pengertian dan Hakikat Fraud
  3. Faktor pemicu Fraud
  4. Pola pandang perbankan secara umum
  5. Kode etik Bank
  6. Sikap Tindak Perilaku Karyawan Bank
  7. Pertentangan Nurani
  8. Satuan kedirian
  9. Pemahaman Know your Employee dan Know your customer
  10. Pemahaman Karyawan
  11. Mencermati perilaku karyawan
  12. Analisa Karyawan
  13. Korelasi pencermatan lingkungan kerja
  14. Pemahaman your customer
  15. Ketergantungan KYC dengan Fraud
  16. Mengenal nasabah secara efektif
  17. Pemahaman Hukum
  18. Makna HUkum dan kaitannya dengan sikap tindak Fraud
  19. Makna Hukum untuk mencegah Fraud
  20. Sikap Tindak Hukum
  21. Sanksi dan kaitan sanksi
  22. Pemahaman Makna
  23. Strategi Anti Fraud
  24. Dasar Hukum anti Fraud
  25. 4 Pilar strategi anti Fraud
  26. Tujuan kebijakan dan prosedur strategi anti Fraud
  27. Minimalisasi Tindak pencegahan Fraud
  28. Pengembangan strategi anti Fraud
  29. Pencegahan dan pendektesian Fraud
  30. Beberapa titik fraud dalam perbankan
  31. Dasar Hukum Pemidanaan
  1. Nullum Deluctum Noella Poena Praevia Sine Lege Poenalli
  2. Aspek Noella Poena
  3. Antara Actus Reus dan Ommision
  4. Antara PerTangguangan jawab pidana dan tanggung jawab Pidana
  5. UU yang berkaitan dengan Fraud
  6. Kesimpulan

Fasilitator :
Ir. Gatot Iswantoro, SH. MH.
Berpengalaman lebih dari 19 tahun di bidang konsultan perbankan dan lembaga keuangan lainnya baik perbankan milik pemerintah ataupun swasta nasional, lembaga-lembaga yang telah di berikan pelatihan antara lain Bank Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, beberapa Bank Pembangunan Daerah (BPD), Beberapa Perusahaan Industri di Daerah Tangerang, Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Deli Serdang, dan lain-lain, saat ini beliau sering diminta menjadi lawyer untuk kasus-kasus perbankan. Beliau juga berperan serta dalam pembuatan logo Bank Sulawesi Utara, beberapa kali sebagai Nara Sumber dalam dialog  acara Kopi Kita (RRI Nusantara II Yogyakarta) dengan topik masalah Hukum dan Pancasila. Modul-modul yang dibuat dan dijadikan materi pelatihan, Good Corporate Governance (GCG), Grafonomi (untuk para Pelaksana), Kepemimpinan Dengan Hati Nurani, Grafonomi-Plus (Untuk Para Eksekutif), Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia, Hukum Perkreditan, Bersikap Tindak dan Berpola Pikir Secara Hukum, Aspek Hukum Bisnis Dalam Ekonomi Global, Sugesti Diri Untuk Pengembangan Diri Dan Berpikir Positif, Analisis Permasalahan Hukum Dalam Dunia Perbankan, Relaksasi-Meditasi dan Hipnosis, dan lain-lain. Serta telah membuat buku dan dipublikasikan antara lain Hukum Perjanjian Dalam Perbankan, Gugatan “Class Action” Dalam Kasus Lingkungan, Aspek Hukum Bisnis Dalam Ekonomi Global, Analisa Kejahatan Perbankan dan lain-lain

INVESTASI : Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) belum termasuk pajak terkait

Investasi sudah termasuk :

  1. Sertifikat keikutsertaan.
  2. Coffe Break 2X dan Lunch.
  3. Souvenirs dan Seminar Kits.
  4. Seminar Bag.
  5. Modul
  • Discount 10% apabila pendaftaran group minimal 5 orang dari perusahaan yang sama (untuk  satu pelatihan dan waktu yang sama).
  • Pelaksanaan training akan diselenggarakan apabila telah mencapai quota peserta 4-5 orang.
  • Konfirmasi pelaksanaan training akan dilakukan 3 (tiga hari sebelum tanggal pelaksanaan)
Pendaftaran Online | INFO-TRAINING.COM
  1. Judul Training di atas bisa dijadikan sebagai topik INHOUSE TRAINING. Jika Anda membutuhkan bantuan free konsultasi bisa hubungi 085102495051 / 08998121246
  2. (required)
  3. (valid email required)
  4. (required)
  5. (required)
  6. (required)
  7. (required)
  8. Captcha
 

cforms contact form by delicious:days